В Нальчике раскрыта преступная схема, позволявшая уводить доходы от налогов

07.03.2014 - 13:28 Происшествия Просмотров: 978
Следственным управлением республиканского МВД раскрыта преступная схема, позволившая получать доходы в сверхбольших размерах, уходя от налогов, - сообщила сегодня пресс-служба МВД по КБР.

В сообщении говорится, что завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина П., который в течение года -  с сентября 2012 г. по март 2013 г.- не являясь индивидуальным предпринимателем, без регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность от имени несуществующих граждан. От имени «невидимок» он заключал договоры и   поставлял строительные материалы.

В результате им был незаконно получен доход в размере 108 млн  968 тыс. 122 рублей. Деньги, поступали  на расчетные счета одного из банков КБР на имя несуществующих лиц, и в последующем снимались П. со счетов. 

Гражданину П. предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 171(незаконное предпринимательство) и ч.2 ст. 327(подделка документов) УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в отношении работников банка и сотрудников налоговой инспекции Нальчика, зарегистрировавших несуществующих лиц  в качестве индивидуальных предпринимателей, проводятся проверочные мероприятия.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ, говорится в сообщении.

Поделиться

Читать также