В Кабардино-Балкарии правоохранителями задержаны шестеро жителей республики, занимавшихся незаконным оборотом платежных средств. В результате преступных действий подозреваемых незаконно обналичены денежные средства в размере более 800 млн. рублей, - сообщает в пятницу пресс-служба МВД по КБР.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР, совместно с коллегами из регионального УФСБ России, была выявлена преступная схема по незаконному обороту платежных средств, организованная 38-летним жителем селения Анзорей.

По данным оперативников, в апреле-октябре т.г. мужчина, в целях совершения незаконных финансовых операций, направленных на перевод и выдачу денежных средств с расчетных счетов так называемых «фирм-однодневок», составил поддельные договоры займа и перевел денежные средства на счета физических лиц.

«Банковские карты расчетных счетов, куда поступали переведенные средства, находились у подельников подозреваемого - пяти жителей Лескенского района и города Нальчик. В дальнейшем денежные средства обналичивались через банковские терминалы. Таким образом, подозреваемые вывели из незаконного оборота денежные средства в размере более 800 миллионов рублей», - отмечает пресс-служба.

Все участники преступной группы задержаны. В результате обследований частных домовладений и офисов членов преступной группы, проведенных оперативниками МВД и ФСБ, изъяты свыше 100 банковских карт, печати, штампы и документация подконтрольных юридических лиц, подтверждающие незаконные операции по переводу денежных средств и содержащие данные об осуществлении противоправной деятельности.

В отношении подозреваемых следственным отделением УФСБ России по КБР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 УК России («неправомерный оборот средств платежей»).