В Москве возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, - сообщает в четверг пресс-служба МВД России.

Как установили оперативники, злоумышленники использовали незамысловатый механизм «обналички», используя средства от реализации товаров на подконтрольной им оптово-продовольственной базе в Кабардино-Балкарии. За свои услуги подозреваемые получали «комиссионные» - 9-12% от обналичиваемой суммы. В ходе обысков в офисах, арендованных в Москве, Ростове-на-Дону и Нальчике, изъято более 150 печатей несуществующих организаций и финансовая документация, а также деньги, компьютеры и т.д. На данный момент задержаны сам организатор группы и шесть его подельников в возрасте от 29 до 70 лет. Четверо находятся под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Участникам преступного сообщества инкриминируют ч.2 ст.172 УК РФ («осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», санкция которой предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.