Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Ростовской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).
По версии следствия, обвиняемый и соучастники в целях хищения денежных средств граждан под видом оказания консультационных и юридических услуг в сфере кредитования создали преступное сообщество в составе более 30 человек.
Участники преступного сообщества в ходе телефонных разговоров с гражданами, имеющими низкий кредитный рейтинг, препятствующий получению новых займов, представлялись менеджерами, кредитными специалистами, финансовыми экспертами и юристами. Они вводили их в заблуждение, гарантируя получение кредита, и убеждали перечислять на подконтрольные им счета денежные средства, которые впоследствии распределяли между собой.
В ходе следствия установлены факты хищения в период с 2020 г. по 2021 г. денежных средств на сумму более 19 млн рублей, принадлежащих 73 гражданам, проживающим в различных регионах страны, среди которых 15 жителей Кабардино-Балкарии.
Расследование уголовного дела в отношении остальных руководителей и участников преступного сообщества продолжается.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.