В Нальчике орудовал банкстер

11.03.2014 - 15:27 Происшествия Просмотров: 1,059
Продолжается следствие по делу, вызвавшему немалый общественный резонанс. Как уже сообщало РИА КБР, бывший руководитель одного из банков республики обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере, и подделке официальных документов. Ущерб от его преступной деятельности превысил 108 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый гражданин П. в 2012 году изготовил на домашней компьютерной технике 5 поддельных паспортов на несуществующих жителей Нальчика. Затем, используя свои связи в налоговой инспекции и в одном из банков Нальчика, зарегистрировал указанные «мертвые души» в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчётные счета в банке.

Более года обвиняемый занимался оптовой торговлей строительными материалами от имени псевдопредпринимателей и обналичивал деньги с фиктивных расчётных счетов.

В ходе следствия полностью признал вину. Свои преступления П. объяснил тем, что не желал платить установленные налоги и сборы за предпринимательскую деятельность. 

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Из данного уголовного дела для дачи юридической оценки выделены материалы в отношении должностных лиц налоговой инспекции. Материалы направлены в УЭБ и ПК МВД по КБР для проведения процессуальной проверки. Ход проверки находится на контроле аппарата прокуратуры КБР, - сообщает пресс-служба прокурорского ведомства.

Поделиться

Читать также