Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения в отношении жительниц Нальчика, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Об этом в среду сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.

По версии следствия обвиняемые, являясь участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 г. на территории Нальчика, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законом порядке. Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а в последующем обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечен незаконный доход свыше 16 млн. рублей. С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд. В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается, говорится в сообщении.