В КБР гендиректора ООО «Стройтранс» подозревают в легализации преступных доходов

09.11.2018 - 18:31 Происшествия Просмотров: 405
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по КБР возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч.4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщил в пятницу сайт ведомства.

По версии следствия, в период с 25 ноября 2015 года по 26 декабря 2016 года генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс», путем неправомерного оборота средств платежей и совершения финансовых операций по переводу денежных средств в размере 74 704 400 руб. на расчетные счета подставных лиц и их последующему расходованию по своему усмотрению, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 12 422 266 руб.

Данные средства были получены им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» НДС за 4 квартал 2015 года и 1,2,3 кварталы 2016 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться

Читать также