В Кабардино-Балкарии возбуждены уголовные дела в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денежных средств, - сообщила в среду пресс-служба МВД.

По данным сотрудников УЭБ и ПК МВД по КБР, в 2012 году 55 – летний учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор на приобретение технологического оборудования по переработке мяса. Согласно договору, входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование под залог имущества, принадлежащего концерну. В декабре 2013 года мужчина подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из банков Нальчика. При этом в качестве залогового имущества злоумышленник указал технологическое оборудование, находящегося в распоряжении мясоперерабатывающего предприятия на условиях лизинга. В результате мошеннических действий предприниматель в качестве кредита получил денежные средства в размере до 460 млн. рублей. Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В ходе дальнейших оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КБР совместно со следователями Главка МВД по СКФО также выявлены факты отмывания денежных средств, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. По данным оперативников, мужчина в целях придания законности владению незаконно полученными денежными средствами, будучи фактическим владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав агроконцерна, осуществил финансовые операции по перечислению 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же ООО. По данному факту Следственной частью ГУ МВД по СКФО возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В целях возмещения причиненного ущерба по решению суда оперативниками арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 млрд рублей.