Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, - сообщает в четверг пресс-служба республиканского МВД.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по КБР и регионального Управления ФСБ выявлена группа из 11 жителей республики, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств.

Используя подконтрольные банковские счета, зарегистрированные на сотню компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, злоумышленники незаконно обналичили более 100 миллионов рублей.

В результате обысков, в арендуемых членами группы офисных и жилых помещениях были изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), санкция которой предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

«В отношении организатора группы - 35-летней жительницы Нальчика - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - отмечает пресс-служба.